Статьи по тегу «арест» — HashTelegraph.
Джон Дагита (John Daghita), которого криптодетектив ZachXBT ранее обвинил в краже государственных криптоактивов на сумму свыше $90 млн, задержан на острове Сен-Мартен — элитным тактическим подразделением французской жандармерии при поддержке ФБР.
В Сингапуре 3 октября задержали гражданина России по запросу США. Американская сторона намерена добиться его экстрадиции по обвинениям в нарушении законодательства о кибермошенничестве. Об этом сообщило российское посольство в Сингапуре, которое держит ситуацию на контроле и поддерживает связь с окружением задержанного. Имя арестованного официально не раскрывается.
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что следователи по уголовному делу против него во Франции по-прежнему не могут найти доказательства его вины спустя год после ареста. В воскресенье он опубликовал пост в своем мессенджере, где раскритиковал французские власти за «беспрецедентный» арест в августе 2024 года.
Владимир Смеркис, сооснователь криптовалютной игры Blum и бывший руководитель отдела Binance в странах СНГ, находится под стражей по обвинению в мошенничестве. Об аресте стало известно из сообщений в телеграм-каналах и соцсети X. Дело зарегистрировано в Замоскворецком районном суде Москвы под номером 3/1-0129/2025.
Власти Индии арестовали предполагаемого технического администратора криптовалютной биржи Garantex, которая была внесена в санкционный список правительством США в 2022 году за содействие в отмывании десятков миллиардов долларов транснациональными преступными организациями. 46-летний гражданин Литвы Алексей Бещёков (Aleksej Besciokov) был задержан во время отдыха на побережье Индии со своей семьей.
Бывшего руководителя российской криптовалютной биржи WEX задержали в Варшаве по запросу США об экстрадиции. Польские власти арестовали подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег Дмитрия Васильева, который управлял крупнейшей российской криптобиржей до ее краха в 2018 году.
Криптоиндустрия всколыхнулась после ареста Павла Дурова, генерального директора популярной в соцсети X мессенджера Telegram. Событие вызвало волну реакций, в том числе со стороны руководителей других технологических компаний.
В Ташкенте, столице Узбекистана, местный суд вынес приговор 25-летнему жителю за нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов. Молодой человек, идентифицированный как Ж. А., был приговорен к пяти суткам административного ареста за проведение незаконных операций на криптовалютной бирже Binance.
Один из первых инвесторов биткоина, получивший прозвище «Биткоин Иисус», арестован в Испании по обвинению США в уклонении от уплаты налогов на сумму не менее $48 млн, телеграфирует Министерство юстиции США.
Правительство США предъявило официальные обвинения и арестовало основателей криптовалютного миксера Tornado Cash. В частности, власти обвинили Романа Шторма и Романа Семенова в отмывании более 1 миллиарда долларов, а также в нарушении санкций.
Бывший руководитель и сооснователь сервиса криптовалютного кредитования Celsius Network Алекс Машинский (Alex Mashinsky) был арестован сегодня утром. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
В Китае арестован мужчина, занимавшийся публикацией и распространением фейковых новостей, сгенерированных с помощью популярного чат-бота ChatGPT. Об этом сообщает местное издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на информацию, полученную от полиции.
Сооснователь печально известного проекта Terra До Квон (Do Kwon) был наконец-то арестован в Черногории. Об этом сообщил глава МВД страны Филип Аджич.
Министерство юстиции США обвинило основателя малоизвестной гонконгской платформы Bitzlato в отмывании российских средств. Анатолий Легкодымов задержан американскими властями в Майами 17 января.
Суд Южного округа Нью-Йорка обнародовал пункты обвинений против бывшего главы обанкротившейся биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Спойлер: сядет он надолго.
Еще один соучредитель финансовой пирамиды «Финико» (Finiko) был задержан в Арабских Эмиратах. Об аресте Эдварда Сабирова рассказала Генпрокуратура. Россия будет требовать его экстрадиции.
Суд Сеула выдал ордер на арест До Квона (Do Kwon), основателя и вдохновителя печально известного проекта Terra. Ордер был выдан в связи с нарушением законодательства Южной Кореи, касающегося рынка капитала. Помимо Квона в ордере фигурируют еще пять человек. Об этом сообщает Bloomberg.
Власти Соединенных Штатов выдвинули обвинения в инсайдерской торговле и мошенничестве против трех человек. Среди них — бывший топ-менеджер американской биржи Coinbase Global.
Налоговая служба Великобритании (HMRC) конфисковала три уникальных токена NFT в рамках дела о мошенничестве, связанном с уклонением от уплаты налогов.
Бывший руководитель криптовалютной биржи WEX Дмитрий Васильев был арестован в Варшаве. После этого неизвестный вывел 100 ETH с кошелька WEX.
Один из основателей финансовой организации «Финико» Кирилл Доронин задержан, сообщает ИА «Татар-информ». Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали его несколько часов назад.
Власти Турции отправили за решетку шесть человек, связанных с внезапной остановкой работы криптовалютной биржи Thodex на прошлой неделе. В четверг было вынесено решение оставить под стражей топ-менеджеров компании, а также брата и сестру генерального директора платформы Фарука Фатиха Озера (Faruk Fatih Özer).
Власти США арестовали гражданина России и Швеции Романа Стерлингова, оператора биткоин миксера Bitcoin Fog. Стерлингову предъявлены обвинения в предоставлении услуг по осуществлению денежных переводов без лицензии и отмыванию $336 млн через криптовалюту.
Вчера турецкая криптовалютная биржа Thodex прекратила торги без предварительного уведомления. Пользователи лишились возможности вывода средств и запаниковали. В твиттере распространились слухи о том, что генеральный директор торговой площадки Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih Özer) покинул страну.
Невероятные приключения деятельного криптопенсионера, бизнесмена и кандидата в президенты США 2020 года Джона Макафи продолжаются. Ранее на этой неделе появилась информация о том, что Джон, его супруга и экипаж яхты, предположительно, захвачены сотрудниками ЦРУ.
Американский программист, бизнесмен и криптоэнтузиаст Джон Макафи, был выпущен властями сегодня ночью в Доминиканской Республике. Макафи опубликовал по этому поводу серию фотографий и пояснительный пост в своем официальном твиттере.
В четверг, 11 апреля, лондонская полиция арестовала скандально известного основателя портала WikiLeaks, рассказывающего о коррупции в правительствах и высокоуровневых организациях, 47-летнего Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне.
Не успело криптосообщество порадоваться новости о том, что и у всесильной Комиссии по ценным бумагам и биржам США бывают неудачи в суде, как суровая реальность вновь напомнила о себе. Помимо SEC, существует еще и ФБР — задержанный в среду основатель и CЕО AriseBank Джаред Райс-старший стал объектом пристального интереса сразу обеих структур.
Киевская городская прокуратура и полиция задержали преступников, в марте 2018 г. похитивших майнера, также жителя Киева, и завладевших принадлежащими ему $50 тыс.
В Оклахома-сити задержаны двое жителей штата Миссури, подозреваемые во взломе и краже 1 млрд токенов проекта Crowd Machine. Следствие располагает уликами, проливающими свет на технические детали взлома.