Тэги. Архивы FinCEN

США ввели санкции против двух российских криптобирж

27.09.2024 Новости Ева Литвиненко

Правительство США ввело санкции против двух российских криптовалютных платформ и двух физических лиц, обвиняемых в связях с незаконными финансовыми операциями. Это решение было принято в результате совместных действий Министерства финансов, Министерства юстиции и Государственного департамента США при поддержке зарубежных правоохранительных органов. Читать дальше...

Дядя Сэм и криптовалюты: США переопределяют понятие денег

19.08.2024 Новости Иван Макаров

В коридорах власти США зреет очередной юридический кульбит. Казначейство и Федеральная резервная система решили устроить революцию в мире финансов, переопределив само понятие «деньги». И кого же они решили пригласить на этот бал? Правильно, нашего любимого enfant terrible — криптовалюты! Читать дальше...

Президент Байден заморозил регулирование криптовалютных кошельков

22.01.2021 Новости Ева Литвиненко

Сразу после вступления в должность президента США, Джо Байден отложил на 60 дней рассмотрение предложенных Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) правил регулирования криптовалютных кошельков. Это было сделано в рамках заморозки всех «новых или находящихся на рассмотрении» правил времен правления Дональда Трампа. Читать дальше...

«Криптомамочка»: США должны стремиться к инновациям, а не бороться с алгоритмами

20.01.2021 Новости Ева Литвиненко

Комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Хестер Пирс (Hester Peirce) считает, что регулирование криптовалют должно сосредоточиться на инновациях, а США должны быть в этом деле первыми. Читать дальше...

Шесть случаев вмешательства властей США в криптовалютную отрасль в 2020 году

12.01.2021 Новости/Статьи Ева Литвиненко

В 2020 году бравые американские регуляторы подобрались к криптоиндустрии так близко, как никогда раньше. По мере роста популярности криптовалют, службы, в чьи прямые обязанности входит сохранение в целостности существующей финансовой системы, непрерывно работали над тем, чтобы помешать криптовалютным компаниям нормально развиваться. Читать дальше...

Американский регулятор потребует верифицировать личность владельцев криптовалютных кошельков

19.12.2020 Новости Лола Степанова

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала правила, которые вводят новые требования по ведению учета и отчетности для банков и операторов денежных средств, взаимодействующих с «автономными или иным образом нерегулируемыми кошельками». Читать дальше...

Американский регулятор оштрафовал биткоин-миксер на сумму $60 млн за отмывание денег

20.10.2020 Новости Ева Литвиненко

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США оштрафовала оператора биткоин-миксеров Helix и Coin Ninja. Основателю и оператору Helix и Coin Ninja Ларри Дин Хармону (Larry Dean Harmon) придется выложить кругленькую сумму в размере $60 млн, даже если ему удастся избежать уголовных обвинений. Читать дальше...

5 крупнейших банков уличены в переводе триллионов долларов для гангстеров, Onecoin и наркокартелей

21.09.2020 Новости Ева Литвиненко

По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), пять крупнейших мировых банков были уличены в переводе криминальных триллионов долларов. На это указывают просочившиеся файлы Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Массовая утечка — это 2100 документов, охватывающих период с 2000 по 2017 год, которые показывают, что криминальные средства легко перемещались через JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon. Читать дальше...

Ассоциация Libra наняла экс‑директора американского регулятора

20.05.2020 Новости Ева Литвиненко

Ассоциация Libra сделала бывшего главу FinCEN Роберта Вернера (Robert Werner) своим главным юрисконсультом. О новом назначении стало известно во вторник, 19 мая. Читать дальше...

Конгрессмен США представил законопроект о криптовалютах

09.03.2020 Новости Ева Литвиненко

Американский конгрессмен-республиканец Пол Госар (Paul Gosar) определенно настроен вписать свое имя в историю криптовалют — сегодня он представил законопроект «О криптовалютах 2020», в котором рассмотрел вопросы, касающиеся классификации цифровых активов и схему регулирования рынка. Читать дальше...

США разрабатывают программу криптовалютной разведки, ориентированную на сайты P2P, форумы и даркнет

25.02.2020 Новости Лола Степанова

Министерство внутренней безопасности США (DHS) обнародовало программу криптовалютной разведки, направленной на выявление нелицензированных предприятий, связанных с криптовалютами и использующих одноранговые (P2P) сайты, онлайн-форумы и торговые площадки даркнета. Эти сферы деятельности неизменно представляют собой «серьезную проблему для правоохранительных органов» и для Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Читать дальше...