Статьи по тегу «криптомошенничество» — HashTelegraph.
Платформа безопасности блокчейна Socket предупредила о новой угрозе, которая маскируется под надежный кошелек. Расширение для Ethereum в Chrome Web Store занимает четвертое место в поиске и крадет сид-фразы пользователей через хитрую схему с микротранзакциями.
Министерство финансов США нанесло удар по масштабной схеме криптомошенничества, введя санкции против филиппинской IT-компании Funnull Technology и ее управляющего. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) обвинило фирму в обслуживании тысяч мошеннических криптосайтов, которые нанесли инвесторам ущерб свыше 200 млн долларов.
Компания по криптовалютной безопасности SlowMist обнаружила растущее число жертв мошеннической схемы с торговыми ботами, которые используют имя ChatGPT для придания себе легитимности.
Московский деловой центр Москва-Сити продолжает будоражить воображение иностранных журналистов. На сей раз эксперты компании Recorded Future, специализирующейся на кибербезопасности, сообщили, что комплекс Москва-сити стал хабом для незаконных транзакций с криптовалютными активами. А подробную статью с их выводами опубликовало издание The New York Times.
Bitcoin.org, один из первых веб-сайтов о биткоине, был атакован хакерами. Получив доступ к сайту, неизвестные опубликовали на нем мошенническое объявление о раздаче криптовалюты. Домен был временно отключен.
Бывший руководитель криптовалютной биржи WEX Дмитрий Васильев был арестован в Варшаве. После этого неизвестный вывел 100 ETH с кошелька WEX.
Федеральная торговая комиссия США (FTC) обеспокоена возросшими аппетитами криптовалютных мошенников. Их заработки за последние два месяца существенно выросли. Этому способствуют участившиеся случаи реализации мошеннических схем с участием фейковых аккаунтов селебрети и видных деятелей криптовалютного сообщества, таких как Илон Маск.
Владелец криптовалюты Филипп Кристодулу (Phillipe Christodoulou) потерял почти все свои сбережения — $600 000 — установив на свой смартфон мошенническое приложение, представленное в App Store. Приложение прикидывалось криптовалютным кошельком.
Эксперты из «Лаборатории Касперского» считают, что 2021 год запомнится нам серьезным ущербом от криптовалютных преступлений. Специалисты оценивают его в $4,5 млрд.
Телекоммуникационная компания T-Mobile стала фигурантом судебного разбирательства. Житель Калифорнии Келвин Ченг (Calvin Cheng) подал иск в окружной суд Южного округа Нью-Йорка после потери крупной суммы денег в результате SIM-свопинга.
Криптовалютные активы на сумму $4,2 млрд были конфискованы китайской полицией в результате разгрома финансовой пирамиды PlusToken. В руках правоохранителей оказалось 194 775 биткоинов, 833 083 ETH, 1,4 млн LTC, 27,6 млн EOS, 74 167 DASH, 487 млн XRP, 6 млрд DOGE, 79 581 BCH и 213 724 USDT.
Крупная криптодеривативная биржа BitMEX столкнулась с еще одним иском. Житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против BitMEX в суд Северного округа штата Калифорния в среду. На сей раз биржу обвиняют в вымогательстве, отмывании денег и манипулировании рынком.
История PlusToken, одной из самых известных пирамид в криптовалютной индустрии, наконец-то подошла к концу — китайская полиция сообщает об арестах. По данным СМИ, на данный момент задержаны все 27 главных подозреваемых в организации деятельности китайской криптовалютной аферы.
Убытки, связанные с криптовалютными киберпреступлениями, выросли вдвое в прошлом году и достигли $4,52 млрд — к такому выводу пришла аналитическая блокчейн-компания CipherTrace.
В 2019 году Банк России выявил 237 финансовых пирамид, это почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее — такой информацией поделился директор департамента Центробанка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, сообщают Ведомости. Особенно оказались популярны пирамиды, связанные с криптовалютами.
Жительница Екатеринбурга вернула через суд вложенные в криптовалюту деньги. Женщина потратила 150 000 рублей, но прибыль за два с лишним года так и не получила, сообщает издание «Накануне.RU» со ссылкой на Свердловский областной суд.
Республика Бурунди (небольшое государство в Восточной Африке) запретила торговать цифровыми валютами в стране из-за связанных с этим рисков.
Австралийская пара потеряла более 20 000 австралийских долларов ($14 000) в результате мошенничества с помощью криптовалют, а преступник еще и посмеялся над их наивностью.
Блог самопровозглашенного создателя биткоина Крейга Райта продолжает приносить своим читателям изумительные находки. На этой неделе Райт бросил свои силы на борьбу с бравым мореплавателем Джоном Макафи, которого Райт назвал преступником, и (ну конечно же!) собрался подавать на него в суд.
Согласно результатам исследования, проведенного компанией CipherTrace, потери криптовалютной индустрии в результате мошенничества и взломов составили $1.2 млрд за первый квартал 2019 года. В 2018 году потери оценивались в $1,7 млрд (за весь год). Если темп останется таким же, в этом году потери от мошенничеств, связанных с криптовалютами, могут достичь $5 млрд. Это плохо. Но давайте…
Около 118 миллионов долларов были привлечены от инвесторов с помощью первичных размещений монет (ICO) в 1 квартале 2019 года, это более чем в 58 раз меньше, чем сумма привлеченных инвестиций за тот же период в 2018 году, сообщает Wall Street Journal (WSJ).
Национальная горячая линия по борьбе с мошенничеством в Великобритании Action Fraud, установила, что за 12 месяцев, предшествовавших 19 марта 2019 года, криптовалютные инвесторы потеряли более 15 миллионов фунтов стерлингов (19 миллионов долларов США) из-за мошенничеств, связанных с криптовалютами.
Американскому трейдеру запретили заниматься торговыми операциями в связи с мошенническими операциями с биткоином на 1,5 миллиона долларов. Служба регулирования отрасли финансовых услуг (FIRA) — неправительственная организация, которая регулирует деятельность брокерских компаний и биржевых рынков в США с 1939 года — рассмотрела заявления о том, что Дэниел Тодд Левайн (Daniel Todd Levine) из Энглвуда (штат Колорадо)…
Генеральный директор криптовалютного проекта AriseBank Джаред Райс, которому грозит в США 120 лет тюрьмы за обман инвесторов, присвоение 4 миллионов долларов, а также за мошенничество с криптовалютой, признал себя виновным. Райс дал признательные показания после того, как предстал перед судьями в Техасе, сообщает местное отделение Dallas News.
В январе 2020 года вступит в силу пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD), которая ужесточит требования к криптовалютным платформам. 5AMLD направлена на противодействие мошенниками в криптовалютной сфере, которым станет сложнее оставаться анонимными и обналичивать цифровые деньги.
В Южной Корее значительно выросло количество случаев мошенничества и преступлений, связанных с криптовалютой. В ответ на это Верховная прокуратура Южной Кореи (SPO) инициировала создание «целевой группы» для защиты как индустрии криптовалюты в целом, так и отдельных клиентов, которые часто становятся жертвами мошенничеств, связанных с первичным предложением монет (ICO).
Возможно, вы уже занимаетесь криптовалютой какое-то время, имеете соответствующий опыт и круг связей. В какой-то момент к вам могут обратиться с заманчивым предложением послужить посредником при купле или продаже крупной суммы криптовалюты. Человеку свойственно верить в возможность легкого обогащения. Не обольщайтесь, будьте настороже. В этой статье мы расскажем вам, как распознать мошенника.
Масштаб деятельности сети криптоботов, обещающих раздачу крипты, впечатлила даже такого мастера PR-технологий и любимца twitter-сообщества, как СEO Tesla и SpaceX.
Региональные регуляторы фондовых рынков США и Канады отчитались об успехах совместной кампании по выявлению мошеннических ICO, стартовавшей в мае. К концу августа количество размещений, по результатам которых инициированы проверки и начаты расследования, превысило 200.
Президент США, собираясь в европейское турне, нашел время для внутренних вопросов. 11 июля Дональд Трамп подписал документ о создании специальной рабочей группы Task Force on Market Integrity and Consumer Fraud, которая будет защищать интересы инвесторов и пресекать мошеннические схемы, в том числе с использованием криптовалют.