Тэги. Архивы расследования

Количество запросов правоохранительных органов выросло втрое, - Kraken

Kraken: Количество запросов правоохранительных органов выросло втрое

06.01.2019 Новости Дмитрий Горулько

Криптобиржа обнародовала статистику обращений правоохранительных органов и регуляторов за прошлый год – глядя на цифры, становится понятнее, почему многие площадки от греха подальше стараются ограничить доступ гражданам США. Количество запросов о предоставлении информации в 2018 году выросло в три раза, до 475 случаев, и две трети из них – это запросы американских органов. Читать дальше...

Cиловики 5 стран во главе с США создали альянс для борьбы с отмыванием денег

США возглавили международный альянс cиловиков по борьбе с отмыванием денег

03.07.2018 Новости Дмитрий Горулько

Представители финансовых разведок и налоговых органов США, Австралии, Канады, Нидерландов и Великобритании создали международный оперативный альянс Joint Chiefs of Global Tax Enforcement, получивший сокращенное название J5. Цель объединения — совместное расследование деятельности международных преступных групп, включая отмывание доходов и финансирование преступной деятельности с использованием криптовалют. Читать дальше...

ФБР ведет 130 расследований, связанных с криптовалютой

ФБР расследует 130 дел, связанных с криптовалютой

28.06.2018 Новости Дмитрий Горулько

Криптовалюты фигурируют в 130 расследованиях, осуществляемых сейчас Федеральным бюро расследований США. Чаще всего злоумышленники используют крипту в таких сферах, как торговля наркотиками, торговля людьми, а также похищения и другие преступления, связанные с требованием выкупа. Читать дальше...