Тэги. Архивы USA vs crypto

Александр Винник признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег на сумму $9 млрд

05.05.2024 Новости Лола Степанова

Министерство юстиции США (DOJ) заявило в своем пресс-релизе, что под руководством Александра Винника криптовалютная биржа BTC-e обработала транзакции на сумму более $9 млрд, имея более 1 млн пользователей во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах. Читать дальше...

Почему Чанпен Чжао получил такой маленький срок

02.05.2024 Новости Ева Литвиненко

Бывший глава крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао получил на этой неделе очень мягкий приговор — он проведет в американской тюрьме всего 4 месяца, хотя прокуратура просила наказать его гораздо строже. Прокуроры требовали посадить бизнесмена на три года, а защита настаивала на 5 месяцах условно. Читать дальше...

Чанпена Чжао посадили в американскую тюрьму на четыре месяца

01.05.2024 Новости Ева Литвиненко

Бывший руководитель и соучредитель крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао (Changpeng Zhao) был приговорен к четырем месяцам заключения в американской тюрьме за нарушение закона об отмывании денег. Прокуроры требовали посудить бизнесмена на три года, а защита настаивала на 5 месяцах условно. Читать дальше...

SEC подает иск против Geosyn Mining за мошенничество на $5,6 млн

26.04.2024 Новости Иван Макаров

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения майнинговой компании Geosyn Mining и ее двум соучредителям в мошенничестве. Читать дальше...

SEC ходатайствует о взыскании $5,3 млрд с Terraform Labs и До Квона

24.04.2024 Новости Иван Макаров

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула предложение оштрафовать Terraform Labs и ее основателя До Квона (Do Kwon) на сумму в $5,3 миллиарда для возмещения ущерба. Читать дальше...

Прокуратура США запросила 3 года тюрьмы для Чанпена Чжао

24.04.2024 Новости Лола Степанова

Бывший глава и основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао (Changpeng Zhao) должен отсидеть 36 месяцев в тюрьме как признавший себя виновным в нарушении законов по борьбе с отмыванием денег, заявили прокуроры США. Судебный приговор по этому делу будет вынесен 30 апреля. Читать дальше...

У SEC очень низкие шансы на победу над Uniswap, считает юрист

17.04.2024 Новости Лола Степанова

Криптовалютный юрист Дж.В. Веррет (J.W. Verret) уверен, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) напрасно выбрала в качестве своей мишени Uniswap. Читать дальше...

SEC не является глобальным регулятором — Tron Foundation

01.04.2024 Новости Лола Степанова

Компания Tron Foundation обратилась в федеральный суд Нью-Йорка с просьбой отклонить иск против нее Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), заявив, что регулятора нет полномочий в отношении «предложений иностранных цифровых активов иностранным покупателям на глобальных платформах». Читать дальше...

Суд отклонил ходатайство Coinbase о прекращении дела SEC против биржи

27.03.2024 Новости Лола Степанова

Решение, принятое окружным судьей США Кэтрин Фаилла (Katherine Failla), позволяет Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявить иск, согласно которому Coinbase работает как незарегистрированная биржа и занимается предложением и продажей ценных бумаг. Читать дальше...

Министерство юстиции США обвинило биржу KuCoin и двух ее основателей в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег

26.03.2024 Новости Лола Степанова

Согласно обвинительному акту Министерства юстиции от 26 марта, основатели KuCoin Чун Ган (Chun Gan) и Ке Тан (Ke Tang) пока остаются на свободе. Читать дальше...

Основателя Binance приговорят в конце апреля

13.02.2024 Новости Ева Литвиненко

Вынесение приговора бывшему генеральному директору крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпену Чжао было отложено. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на судебные документы. Читать дальше...