Тэги. Архивы знай своего клиента

Российские банки начинают отслеживать связь финансовых операций с криптовалютой

25.04.2024 Новости Ева Литвиненко

Пять российских банков начали тестировать сервис по отслеживанию крипто-фиатных транзакций. Новый сервис «Знай своего криптоклиента» позволит финансовым организациям выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами. Читать дальше...

«Регуляторы хотят нашей централизации», — глава Binance проявляет лояльность

17.11.2021 Новости Ева Литвиненко

Генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао дал интервью изданию Bloomberg. Он рассказал, сколько клиентов ушли с биржи в результате введения KYC и чем хороша дружба с регуляторами. Читать дальше...

Американец приговорен к двум годам тюрьмы за нелегальную торговлю бикоином

10.04.2019 Новости Ева Литвиненко

22-летний американец был приговорен к двум годам тюремного заключения за продажу сотен тысяч долларов в биткоинах нелегальным путем. Джейкоб Баррелл Кампос, который содержался под стражей с момента его ареста в августе прошлого года, также лишился незаконной прибыли в размере 823 357 долларов. Читать дальше...

Почему некоторые криптокомпании не видят необходимости в KYC и AML

19.01.2019 Статьи Tanzeel Akhtar и Ева Литвиненко

Когда заходит речь о регулировании криптовалюты, мы сталкиваемся с тем, что единого мнения о том, как защитить инвесторов, не существует. Финансовые преступления — мошенничество, хакерство, кражи — распространены не только в сфере криптовалют, но и в традиционном финансовом мире. Некоторые биржи считают, что процедуры идентификации пользователей (know your customer — KYC) и борьба с отмыванием денег (anti-money laundering — AML) не являются необходимым, и настаивают, что это нарушает право пользователя на неприкосновенность частной жизни. Читать дальше...

«А биткоин-то голый!» — мнение экспертов

17.01.2019 Мнение Алексей Алоисов

В любой области знаний важно получать информацию из первых рук — у тех людей, которые действительно являются квалифицированными специалистами в своем деле. Вот почему так важно, что Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) составила топ-10 экспертов российской криптоэкономики. Безусловно, было бы непростительным упущением не воспользоваться таким замечательным случаем и не изучить мнение выдающихся экспертов относительно криптовалют вообще и биткоина в частности. Читать дальше...