Новости Прямая речь Статьи Глоссарий Аналитика
Новости Прямая речь
>> Мнение >> Интервью
Статьи Глоссарий
Аналитика

Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

AML - page 7

Совместные усилия: Южнокорейские банки помогут криптобиржам верифицировать аккаунты пользователей

Южнокорейские банки помогут криптобиржам верифицировать аккаунты пользователей

Новости
Криптобиржи провалили задачу, поставленную правительством Южной Кореи, которое еще 7 месяцев назад потребовало, чтобы их клиенты регистрировались исключительно под своими настоящими именами. Тем не менее, чиновники нашли выход из положения — клиентов криптобирж помогут идентифицировать банки, у которых под вымышленным именем особо не развернешься. Читать дальше...
МВФ призвал Маршалловы острова не запускать национальную криптовалюту

МВФ призывает Маршалловы острова воздержаться от запуска национальной криптовалюты

Новости
Маленькое островное государство с населением около 50 тыс. человек привлекло к себе пристальное внимание одного из столпов мировой экономики. Международный валютный фонд настоятельно рекомендует Маршалловым островам воздержаться от признания национальной криптовалюты средством платежа наряду с долларом США. Читать дальше...
Еврокомиссия: До конца 2018 года ЕС выработает план действий в отношении криптовалют

Евросоюз до конца 2018 года выработает план действий в отношении криптовалют

Новости
По итогам встречи министров экономики и финансов Евросоюза в Вене ее участники пришли к выводу: криптовалюты уже здесь, они никуда не денутся, и ЕС необходимо вырабатывать новую политику в отношении новой отрасли. Читать дальше...
Доклад для комитета Конгресса США: Крипта пока не оправдывает надежд террористов.

Криптовалюты пока не оправдывают надежд террористов — доклад для комитета Конгресса США

Новости
Финансирование террористической деятельности давно стало одной из главных страшилок, которые вспоминают регуляторы по всему миру, когда речь заходит о криптовалютах. Да, террористы действительно возлагают на крипту надежды, но пока финансировать с ее помощью свою деятельность у них получается чуть лучше, чем никак. Читать дальше...
Японская полиция в 2019 году начнет использовать новый софт для мониторинга криптотранзакций

Японская полиция получила новый софт для мониторинга криптотранзакций

Новости
Использование криптовалют для финансирования преступной деятельности и появление новых афер заставило японскую полицию озаботиться специальным программным обеспечением, которое позволит отслеживать такие транзакции. Читать дальше...
Министры финансов стран ЕС соберутся 7 сентября обсудить регулирование криптовалют

Министры финансов ЕС соберутся в Вене обсудить регулирование криптовалют

Новости
Министры финансов 28 стран — членов ЕС соберутся в Вене 7 сентября, чтобы обсудить растущую популярность криптовалют и необходимость более жесткого регулирования этой сферы. Читать дальше...
Bithumb договорилась с Nonghyup Bank и возобновит регистрацию новых пользователей

Bithumb сумела договориться с банком и возобновит регистрацию новых пользователей

Новости
Одна из крупнейших криптобирж Bithumb сумела убедить южнокорейский Nonghyup Bank возобновить сотрудничество, и после паузы длиной в месяц возобновляет регистрацию пользователей. Читать дальше...
Росфинмониторинг до конца хода рассчитывает получить систему отслеживания криптовалют

Росфинмониторинг заказал разработку системы отслеживания криптовалют

Новости
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) заключила контракт на разработку инструмента «для анализа и выявления противоправной деятельности с использованием криптовалют» на сумму почти 200 млн руб. Читать дальше...
business hand clicking funding button on blurred background

AnyPay Group запустила платформу для проведения STO

Новости
За последний год мы стали свидетелем нескольких крупных скандалов, связанных с токенами, подпадающими под определение ценных бумаг. С инвесторами судятся основатели проекта Tezos, огромные сроки получили создатели стартапа Centra Tech. Вывод напрашивается сам собой: инвесторам нужна со старта понимать, какие активы они покупают. AnyPay Group предлагает называть вещи своими именами и запускает сервис для проведения STO — Security Token Offerings — краудсейлов секьюрити-токенов. Читать дальше...
эфир

Платформа LevelTradingField запускает биржу криптодеривативов для китов

Новости
Пока комиссары Комиссии по ценным бумагам и биржам США решают судьбу биткоин-ETF, финансовая платформа LevelTradingField (сервис предлагает услуги по обмену финансовой информацией и анализу финансовых рынков) запускает на базе блокчейна Еthereum биржу для торговли криптовалютными деривативами. Читать дальше...

KYC

Глоссарий
«Знай своего клиента» (англ. Know Your Customer — KYC) — термин банковского и биржевого регулирования. KYC объединяет комплекс требований и мер, связанных с тем, что финансовые учреждения, налоговые агенты, ряд других субъектов обязаны идентифицировать клиента (контрагента), его гражданство, налоговую резидентность при проведении финансовых и иных операций, потенциально имеющих риски легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и иных правонарушений в рамках AML (Anti Money Laundering). Читать дальше...
1 … 5 6 7 8 9
Ту зе МУН