Тэги. Архивы Министерство юстиции США

Маркетмейкер или мошенник? Основателю Gotbit грозит 20 лет тюрьмы в США

01.11.2024 Новости Лола Степанова

Министерство юстиции США предъявило обвинения Алексею Андрюнину (Aleksei Andriunin), основателю Gotbit, в мошенничестве с использованием электронных средств связи и манипулировании рынком. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения. Читать дальше...

Охота на русских ботов: США объявляют войну свободе слова в интернете

05.09.2024 Новости Иван Макаров

Вот так новость! Министерство юстиции США захватило 32 интернет-домена, якобы связанных с российской дезинформационной кампанией. И не просто кампанией, а с использованием искусственного интеллекта и фейковых инфлюенсеров! Прямо-таки сериал Netflix, только вместо вампиров и оборотней — русские хакеры и коварные боты. Читать дальше...

Nvidia отвергает слухи об антимонопольном расследовании: что происходит на самом деле?

05.09.2024 Новости Клавдия Фабула

Гигант индустрии чипов Nvidia (NVDA) оказался в центре внимания после сообщений о возможном антимонопольном расследовании со стороны Министерства юстиции США. Но так ли все на самом деле? Читать дальше...

Министерство юстиции США обвинило биржу KuCoin и двух ее основателей в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег

26.03.2024 Новости Лола Степанова

Согласно обвинительному акту Министерства юстиции от 26 марта, основатели KuCoin Чун Ган (Chun Gan) и Ке Тан (Ke Tang) пока остаются на свободе. Читать дальше...

Binance под жестким прессингом в США: Минюст свирепствует, SEC требует новых уголовных обвинений

11.12.2023 Новости Лола Степанова

Министерство юстиции США опубликовало серию документов, в которых изложены условия контроля за Binance, после чего Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) потребовала пересмотра дела на основе новой информации. Читать дальше...

США требуют от Binance более $4 млрд для прекращения уголовного дела

20.11.2023 Новости Иван Макаров

Крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance предъявлено требование со стороны Министерства юстиции США заплатить штраф в размере более $4 млрд за прекращение уголовного дела, связанного с ее деятельностью. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Читать дальше...

США обвиняют китайские фирмы в торговле наркотиками за крипту

06.10.2023 Новости Иван Макаров

Восемь китайских компаний и 14 их сотрудников стали фигурантами уголовных дел, возбужденных Министерством юстиции США. По данным ведомства, они занимались производством и распространением наркотиков, в том числе фентанила и метамфетамина, а также продажей химических прекурсоров для их изготовления. Читать дальше...

Шикарные самолеты Бэнкмана-Фрида будут конфискованы

06.10.2023 Новости Ева Литвиненко

Два самолета, приобретенные бывшим руководителем обанкротившейся биржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом подлежат конфискации, так как были куплены на средства, полученные мошенническим путем. Такое решение было принято Министерством юстиции США. Читать дальше...

Министерство юстиции США может предъявить Binance обвинение в мошенничестве — СМИ

02.08.2023 Новости Лола Степанова

Чиновники Министерства юстиции США рассматривают возможность предъявить Binance обвинение в мошенничестве, сообщил информационный ресурс Semafor. Читать дальше...

Binance теряет ключевых сотрудников в связи с расследованием Министерства юстиции США

07.07.2023 Новости Иван Макаров

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance столкнулась с массовым уходом своих топ-менеджеров на фоне расследования Министерства юстиции США по обвинению в обходе регуляторов и финансовых преступлениях, сообщает журнал Fortune. Читать дальше...

Binance под угрозой обвинения в отмывании денег со стороны Минюста США, заявил эксперт

13.06.2023 Новости Иван Макаров

Бывший начальник управления Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по интернет-надзору Джон Рид Старк (John Reed Stark) заявил, что существует множество признаков того, что Министерство юстиции США предъявит или уже предъявило уголовное обвинение Binance, крупнейшей в мире криптовалютной бирже. Читать дальше...