Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

пирамида - page 2

В январе 2020 года вступит в силу пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег

В январе 2020 года вступит в силу пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD), которая ужесточит требования к криптовалютным платформам. 5AMLD направлена на противодействие мошенниками в криптовалютной сфере, которым станет сложнее оставаться анонимными и обналичивать цифровые деньги. Читать дальше...

Управляющего OneCoin арестовали по обвинению в создании финансовой пирамиды

В среду власти США арестовали управляющего OneCoin — компании, которая, по мнению прокуратуры, была скорее пирамидой, чем криптовалютным проектом. Константин Игнатов был арестован по обвинению в мошенничестве, в то время как его старшая сестра Ружа Игнатова была обвинена в отмывании денег и мошенничестве с ценными бумагами. Читать дальше...

ФБР ищет жертв криптовалютной пирамиды BitConnect

Кливлендское подразделение Федерального бюро расследований на своем веб-сайте в среду   сообщило, что  те, кто вложил деньги в токен BitConnect (BCC), могут самостоятельно связаться с агентством, заполнив анкету. ФБР заявило, что ответы инвесторов (которых в обращении назвали «потенциальными жертвами») помогут в расследовании дела, и к респондентам могут обратиться за дополнительной информацией. Читать дальше...
Скамеры в прошлом году собрали со своих жертв эфира на $36 млн, удвоив предыдущий результат

Chainalysis: Скамеры в прошлом году собрали со своих жертв эфира на $36 млн, удвоив предыдущий результат

Chainalysis продолжает обследовать темные углы крипторынка — на этот раз в объективе аналитической компании оказались скамеры, выманивавшие под разными предлогами у своих жертв эфир. Итоги противоречивые — с одной стороны, афер в прошлом году стало ощутимо меньше, с другой — каждая из них приносила организаторам больший улов. Читать дальше...
Silver Miller считает Coin Signals классической пирамидой с использованием криптовалют

Silver Miller обвиняет основателя Coin Signals в организации криптовалютной пирамиды

Юридическая компания Silver Miller известна как одна из фирм, специализирующихся на защите интересов американских (и не только) криптоинвесторов. Компания подала в суд на основателя Coin Signals Джереми Спенса, обвинив его в создании криптовалютной пирамиды с оборотом до $5 млн на пике активности. Читать дальше...
Президент и сооснователь компании TenX Джулиан Хосп имел отношение к пирамиде Lyoness

TenX: Президент и сооснователь компании Джулиан Хосп имел отношение к пирамиде Lyoness

В отличие от Lyoness, официально признанной властями Швейцарии, Норвегии и Австрии финансовой пирамидой, к криптостартапу TenX у Фемиды особых претензий нет. Но причастность его сооснователя и президента к деятельности Lyoness — факт все равно довольно неприятный. Читать дальше...
Глава вьетнамской Sky Mining исчез вместе с $35 млн средств инвесторов

Глава вьетнамской майнинговой компании исчез вместе с $35 млн средств инвесторов

Ле Минь Там, СЕО вьетнамской компании Sky Mining, исчез 26 июля. Вместе с ним исчезли средства инвесторов, вложившихся в майнинг, а также оборудование, которое они должны были выкупить у компании. Читать дальше...
Ту зе МУН