Новости Прямая речь Статьи Глоссарий Аналитика
Новости Прямая речь
>> Мнение >> Интервью
Статьи Глоссарий
Аналитика

Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

пирамида

Американский регулятор предъявил обвинения организаторам мошеннической схемы Blessings of God Thru Crypto

Новости
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила обвинения супругам, которые организовали криптовалютную мошенническую схему Blessings of God Thru Crypto (англ. «Благословение бога через криптовалюту»). Им удалось обуть доверчивых американцев на $6 млн. Читать дальше...

«Рафик ни в чем не виноват». Основатель FINIKO утверждает, что зря сидит

Новости
Один из основателей финансовой организации «Финико» (FINIKO) Кирилл Доронин продолжает настаивать на своей невиновности и считает, что в крахе финансовой пирамиды виноваты люди, которые занимались финансами, недвижимостью, доступом к биткоин-счетам. Об этом пишет издание KazanFirst. Читать дальше...

В Казани задержаны еще шесть руководителей и участников криптопирамиды «Финико»

Новости
Шесть руководителей и активных участников печально известной финансовой организации «Финико» (FINIKO) были задержаны полицией совместно с Росгвардией вчера. Читать дальше...

Биткоин умер, да здравствует биткоин! В 2021 году «цифровое золото» хоронили 45 раз

Новости
В уходящем году биткоин достиг новых исторических максимумов на уровне $68 000 долларов, поэтому не раз подвергался критике за свою чрезвычайную волатильность и непредсказуемость. В подборке, опубликованной на веб-сайте 99 Bitcoins, сказано, что биткоину за 2021 год было посвящено 45 некрологов. Это в три раза больше, чем в 2020 году. Читать дальше...

Центробанк России ужесточает контроль за переводами денежных средств физическими лицами

Новости
Банк России — Центральный банк страны – 6 сентября разослал российским банкам новые методические рекомендации. Документ предполагает ужесточение контроля за операциями между физическими лицами. Меры, предлагаемые ЦБ, направлены на защиту интересов потребителей и сокращение подозрительных операций. Об этом сообщается на сайте регулятора. Читать дальше...

Не ходите туда, где мы не сможем вас защитить, вы просто останетесь без денег — Банк России об инвестициях в биткоин

Новости
Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов сравнил покупку биткоина с прогулкой по минному полю. Такой яркий образ он обрисовал в интервью агентству Reuters. Читать дальше...

Рухнула финансовая пирамида «Финико»

Новости
Соучредители крупнейшей криптовалютной финансовой пирамиды «Финико» скрылись в неизвестном направлении и перестали выходить на связь. Об этом сообщил один из основателей системы Кирилл Доронин. О своих бедах предприниматель рассказал в прямом эфире в своем инстаграме. Его смотрели 56 000 человек, к вечеру пост в аккаунте собрал уже 220 000 просмотров. Читать дальше...

Жертвы OneCoin предлагают Евросоюзу создать фонд страхования от криптовалютных мошенников

Новости
Жертвы OneCoin присоединились к объединению, которое хочет заставить Европейский парламент рассмотреть петицию о создании компенсационного фонда. Управляемый ЕС фонд будет функционировать как страховая компания для нынешних и будущих жертв крипто-мошенников. Предлагается взимать обязательную незначительную комиссию в размере 0,0001% с каждого евро, использованного в криптовалютных транзакциях на территории ЕС. Читать дальше...

Британский регулятор де-факто одобрил деятельность криптовалютной пирамиды OneCoin

Новости
Недавний выпуск популярного подкаста «Пропавшая криптокоролева» (’Missing Cryptoqueen‘) от BBC был посвящен пирамиде OneCoin. По словам двух свидетелей, юристам фирмы якобы удалось добиться того, чтобы Управление финансового надзора Великобритании (FCA) удалило предупреждение, касающееся криптовалютной пирамиды. Читать дальше...

Арестованы 27 организаторов крупнейшей криптовалютной пирамиды PlusToken

Новости
История PlusToken, одной из самых известных пирамид в криптовалютной индустрии, наконец-то подошла к концу — китайская полиция сообщает об арестах. По данным СМИ, на данный момент задержаны все 27 главных подозреваемых в организации деятельности китайской криптовалютной аферы. Читать дальше...

Три самые известные криптовалютные пирамиды

Новости
Криптовалюты имеют очевидные преимущества — анонимность, простота использования и низкая стоимость транзакций. Однако существуют серьезные проблемы, которые препятствуют их внедрению, в частности, тесная связь между криптовалютами и преступностью. Еще более серьезной проблемой могут стать криптовалютные пирамиды. Читать дальше...
1 2 3
Ту зе МУН