Криптовалютные активы на сумму $4,2 млрд были конфискованы китайской полицией в результате разгрома финансовой пирамиды PlusToken. В руках правоохранителей оказалось 194 775 биткоинов, 833 083 ETH, 1,4 млн LTC, 27,6 млн EOS, 74 167 DASH, 487 млн XRP, 6 млрд DOGE, 79 581 BCH и 213 724 USDT. В постановлении суда, опубликованном в четверг, сказано, что изъятые в ходе полицейской операции криптовалюты будут проданы, а доходы от продажи пополнят казну:
Конфискованная цифровая валюта будет реализована в соответствии с законом, а вырученные средства будут переданы в государственную казну.
Решение по делу PlusToken было вынесено еще 22 сентября нижестоящим окружным судом. Местные СМИ сообщали, что жертвами мошеннической схемы стали свыше 2 млн человек, которые потеряли более $7,6 млрд. Подробности дела не были обнародованы, так как несколько обвиняемых подали апелляции в вышестоящую инстанцию. Суд промежуточной инстанции отклонил апелляции и подтвердил приговор окружного суда в окончательном решении от 19 ноября. Детали уголовного дела были раскрыты.
Мошенническая схема PlusToken начала работу в мае 2018 года и рекламировала несуществующую торговую платформу crypto arbitrage. Пользователям обещали ежедневные выплаты, для чего необходимо было внести на кошельки мошенников криптовалюту, эквивалентную $500 или более. Компания размещала информацию о себе в популярном китайском мессенджере WeChat, обещая 10-30% прибыли в месяц. Мошенники якобы пропагандировали финансовую грамотность и позиционировали PlusToken как децентрализованное решение и «международный криптовалютный проект», поддерживаемый командой из Южной Кореи и продвигаемый преимущественно в таких странах, как Китай, Япония, Мьянма, Вьетнам, а также в ЕС и России. Члены пирамиды якобы обучали людей пользоваться криптовалютами, но в конечном итоге стремились конвертировать их в токены Plus.
В период с 6 апреля 2018 года по 27 июня 2019 года финансовая пирамида привлекла более 2,6 млн охотников за легкими деньгами. Руководители схемы получили более 314 000 BTC, 117 450 BCH, 96 023 DASH, 11 млрд DOGE, 1,84 млн LTC, 9 млн ETH, 51 млн EOS и 928 млн XRP.
До середины 2019 года стоимость похищенных криптовалютных активов составляла более $2,2 млрд, говорится в решении суда. На сегодняшний день активы оценивались бы уже в $11 млрд.
По этому громкому делу осуждены 15 человек. Они приговорены к тюремному заключению сроком от двух до одиннадцати лет и штрафам от $100 000 до $1 млн. Один из осужденных отмыл криптовалюту на сумму $22 млн и вывел ее в фиат. Полиции удалось отследить более $19 млн из них — мошенники или их семьи потратили похищенные деньги на покупку дорогих автомобилей, двух десятков объектов недвижимости в Китае, а также вложили в страхование в Гонконге.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
