Новости Прямая речь Статьи Глоссарий Аналитика
Новости Прямая речь
>> Мнение >> Интервью
Статьи Глоссарий
Аналитика

Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

AML - page 2

Создатели BitMEX признали вину и выплатят большие штрафы в США. Но это еще не конец

Новости
Артур Хейс (Arthur Hayes) и Бенджамин Дело (Ben Delo), основатели криптовалютной биржи BitMEX, признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне. Они заплатят штраф. И, возможно, сядут (но это не точно). Читать дальше...

«Binance работает не по правилам». Биржа плохо контролирует отмывание денег, сообщило агенство Reuters

Новости
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance опять подверглась нападкам прессы. На сей раз камень в сторону популярной торговой площадки бросает агентство Reuters. В статье, опубликованной сегодня, издание делится с читателями результатами своего расследования, касающегося соблюдения нормативных требований биржей. Спойлер: там все плохо. Читать дальше...

Корейская биржа Upbit запретит вывод средств клиентам, не прошедшим проверку личности

Новости
Ведущая южнокорейская криптовалютная биржа Upbit закручивает гайки. Скоро она прекратит обслуживать клиентов, не прошедших проверку личности. Официальное объявление об этом было опубликовано в субботу, 2 октября. Читать дальше...

Москвич Дмитрий Долгов подал в суд на биржу BitMEX

Новости
Крупная криптодеривативная биржа BitMEX столкнулась с еще одним иском. Житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против BitMEX в суд Северного округа штата Калифорния в среду. На сей раз биржу обвиняют в вымогательстве, отмывании денег и манипулировании рынком. Читать дальше...

56% криптовалютных платформ не требуют верификации личности — CipherTrace

Новости
Более половины криптовалютных бирж всего мира не заботятся о верификации клиентов, причем Европа, США и Великобритания входят в число регионов с самыми худшими показателями по этому параметру. К таким выводам пришли специалисты аналитической блокчейн-компании CipherTrace. Читать дальше...

Проблемы BitMEX — плохая новость для децентрализованных финансов. До них тоже доберутся

Новости
Обвинения, выдвинутые вчера против криптовалютной биржи BitMEX, могут серьезно повлиять на сферу децентрализованных финансов (DeFi). И вот почему. Читать дальше...

Американский регулятор выдвинул обвинения против биржи BitMEX. Биткоин упал на $400

Новости
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против крупной криптодеривативной биржи BitMEX. Торговая площадка и ее руководители обвиняются в обслуживании незарегистрированной торговой платформы и нарушении правил, касающихся противодействия отмыванию денег. Читать дальше...

Обязательная процедура KYC противоречит закону Южной Кореи о защите личной информации

Новости
Правительство Южной Кореи готовится обязать все криптовалютные компании внедрить для своих клиентов процедуры KYC (знай своего клиента) и AML (борьбы с отмыванием денег). Но юристы сомневаются в том, что такие процедуры не нарушают действующее законодательство. Читать дальше...

Цифровые валюты центральных банков несут угрозу неприкосновенности частной жизни

Новости
Цифровые валюты центральных банков (CBDC) завоевывают все большую популярность, и их уже не остановить. Правительства Швеции, Китая, Таиланда, Канады и многих других стран экспериментируют с CBDC. Большая часть валют находится на стадии обсуждения планов и начальных разработок, но Китай практически готов к запуску и нетерпеливо бьет копытом. Читать дальше...

Биржа BitMEX стреляет себе в ногу процедурой верификации пользователей KYC

Новости
Крупная криптодеривативная биржа BitMEX представила новую систему KYC для своих пользователей. Программа верификации будет введена в течение 6 месяцев и затронет всех клиентов торговой площадки. Такое решение знаменует собой переход к регулированию, существующему в традиционном финансовом пространстве. Читать дальше...

Вступила в силу Пятая директива Евросоюза о противодействии отмыванию денег

Новости
10 января вступила в силу Пятая директива ЕС о противодействии отмыванию денег (AMLD5), которая ужесточила требования к криптовалютным платформам. Измененный документ был опубликован в Официальном журнале Европейского союза 19 июня 2018 года. Читать дальше...
1 2 3 4 … 9
Ту зе МУН