Новости Прямая речь Статьи Глоссарий Аналитика
Новости Прямая речь
>> Мнение >> Интервью
Статьи Глоссарий
Аналитика

Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

AML - page 2

AML как поле злоупотреблений

Статьи
Как говорил известный проповедник биткоина Андреас Антонопулос, «не твои ключи — не твоя крипта». Казалось бы, это делает верным и противоположное утверждение: до тех пор, пока приватные ключи принадлежат вам, криптовалюта остается вашей собственностью по аналогии с наличными деньгами, хранящимися в личном сейфе. Читать дальше...

Артуру Хейсу вынесли приговор: два года условно, полгода под домашним арестом

Новости
Бывший генеральный директор криптовалютной биржи BitMEX, криптоэнтузиаст Артур Хейс (Arthur Hayes) осужден на два года условного заключения и проведет под домашним арестом всего полгода. Такой мягкий приговор ему вынесли за нарушение Закона о банковской тайне и правил проведения KYC/AML-процедур. Читать дальше...

Гэри Генслер критикует криптобиржи: они действуют не в интересах клиентов

Новости
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер (Gary Gensler) считает, что криптовалютные биржи должны быть заинтересованы в сотрудничестве с регуляторами — это принесет пользу их клиентам. Но торговые площадки никак не желают браться за ум. Читать дальше...

Глава Ripple: Россия не сможет использовать крипту для обхода санкций. Даже не надейтесь

Новости
Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус (Brad Garlinghouse) считает, что Россия не сможет использовать криптовалюты для обхода введенных против нее экономических санкций. Он объяснил свою позицию тем, что крупные криптовалютные платформы не захотят рисковать и ссориться с американскими властями. Читать дальше...

Создатели BitMEX признали вину и выплатят большие штрафы в США. Но это еще не конец

Новости
Артур Хейс (Arthur Hayes) и Бенджамин Дело (Ben Delo), основатели криптовалютной биржи BitMEX, признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне. Они заплатят штраф. И, возможно, сядут (но это не точно). Читать дальше...

«Binance работает не по правилам». Биржа плохо контролирует отмывание денег, сообщило агенство Reuters

Новости
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance опять подверглась нападкам прессы. На сей раз камень в сторону популярной торговой площадки бросает агентство Reuters. В статье, опубликованной сегодня, издание делится с читателями результатами своего расследования, касающегося соблюдения нормативных требований биржей. Спойлер: там все плохо. Читать дальше...

Корейская биржа Upbit запретит вывод средств клиентам, не прошедшим проверку личности

Новости
Ведущая южнокорейская криптовалютная биржа Upbit закручивает гайки. Скоро она прекратит обслуживать клиентов, не прошедших проверку личности. Официальное объявление об этом было опубликовано в субботу, 2 октября. Читать дальше...

Москвич Дмитрий Долгов подал в суд на биржу BitMEX

Новости
Крупная криптодеривативная биржа BitMEX столкнулась с еще одним иском. Житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против BitMEX в суд Северного округа штата Калифорния в среду. На сей раз биржу обвиняют в вымогательстве, отмывании денег и манипулировании рынком. Читать дальше...

56% криптовалютных платформ не требуют верификации личности — CipherTrace

Новости
Более половины криптовалютных бирж всего мира не заботятся о верификации клиентов, причем Европа, США и Великобритания входят в число регионов с самыми худшими показателями по этому параметру. К таким выводам пришли специалисты аналитической блокчейн-компании CipherTrace. Читать дальше...

Проблемы BitMEX — плохая новость для децентрализованных финансов. До них тоже доберутся

Новости
Обвинения, выдвинутые вчера против криптовалютной биржи BitMEX, могут серьезно повлиять на сферу децентрализованных финансов (DeFi). И вот почему. Читать дальше...

Американский регулятор выдвинул обвинения против биржи BitMEX. Биткоин упал на $400

Новости
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против крупной криптодеривативной биржи BitMEX. Торговая площадка и ее руководители обвиняются в обслуживании незарегистрированной торговой платформы и нарушении правил, касающихся противодействия отмыванию денег. Читать дальше...
1 2 3 4 … 9
Ту зе МУН