Новости Прямая речь Статьи Глоссарий Аналитика
Новости Прямая речь
>> Мнение >> Интервью
Статьи Глоссарий
Аналитика

Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

борьба с отмыванием денег - page 2

Российский суд обязал Сбер разблокировать карты, использованные для торговли биткоинами

Новости
Суд обязал Сбер (ПАО «Сбербанк») разблокировать счета жителя Свердловский области, который торговал криптовалютой на биржах. На восстановление справедливости ушел почти год. Читать дальше...

Еврокомиссия предложила персонифицировать криптовалютные транзакции на сумму более €1000

Новости
Европейская комиссия представила новое предложение, которое потребует от поставщиков услуг, связанных с криптовалютами, собирать дополнительную информацию при криптовалютных транзакциях в рамках борьбы с отмыванием денег в Европейском Союзе. Читать дальше...

FATF: новый президент и обострение борьбы с отмыванием денег

Новости
В Группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) новый президент — Маркус Плайер (Marcus Pleyer). Он считает, что необходимо внести изменения в руководящие положения для криптовалютной индустрии, поскольку многие страны до сих пор не полностью реализовали у себя принятые ранее стандарты. Читать дальше...

Украина приняла закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем

Новости
6 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект 2179 о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Впервые в украинском законодательстве даны определения понятий «виртуальный актив» и «поставщик услуг, связанных с оборотом виртуальных активов». Читать дальше...

FATF намерена следить за соблюдением собственных требований в криптовалютной отрасли

Новости
FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) твердо намерена контролировать соблюдение правил, установленные для криптовалютной отрасли. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания FATF под председательством Сянмина Лю. Читать дальше...

Сервис LocalBitcoins втихомолку убрал возможность покупать крипту за наличные деньги

Новости
LocalBitcoins, популярная одноранговая криптовалютная биржа со штаб-квартирой в Хельсинки, решилась на еще один шаг, который может отвратить от нее пользователей — с сайта площадки бесследно исчезла опция, позволяющая покупать или продавать криптовалюты при личной встрече за наличные деньги. Читать дальше...

Сбербанк: нам нужен твой криптокошелек, твоя майнинговая ферма и список операций на бирже

Новости
Один из клиентов Сбербанка, пожелавший остаться неизвестным, получил на днях от финансового конгломерата «письмо счастья» с просьбой подтвердить источники криптовалютных доходов. Читать дальше...

Американец приговорен к двум годам тюрьмы за нелегальную торговлю бикоином

Новости
22-летний американец был приговорен к двум годам тюремного заключения за продажу сотен тысяч долларов в биткоинах нелегальным путем. Джейкоб Баррелл Кампос, который содержался под стражей с момента его ареста в августе прошлого года, также лишился незаконной прибыли в размере 823 357 долларов. Читать дальше...

Международный институт по борьбе с отмыванием денег угрожает криптовалютам

Новости
Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег Financial Action Task Force (FATF) — межправительственная организация, созданная для разработки политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — еще более ясно выразила свою позицию, взяв курс на жесткое регулирование, надзор и мониторинг поставщиков услуг для финансовых цифровых активов. Читать дальше...

ФСБ настаивает на том, чтобы Госдума урегулировала использование биткоина

Новости
Принятый в первом чтении в мае 2018 года законопроект «О цифровых финансовых активах» (ЦФА), будет рассмотрен депутатами во втором чтении сегодня. И пока общественность замерла в ожидании, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) направила в Госдуму замечания относительно этого законопроекта. Читать дальше...

Базельский комитет: криптоактивы не являются законным платежным средством

Новости
Базельский комитет по банковскому надзору (организация, разрабатывающая единые стандарты и методики регулирования банковской деятельности, принимаемые в различных странах) выпустил «Руководящие принципы для банков по рынку криптовалют». Читать дальше...
1 2 3
Ту зе МУН