Тэги. Архивы мошенничество - Страница 11 из 12

Владельцы токена FliK подали групповой иск против рэппера T.I.

Участники ICO FLiK подали групповой иск против рэпера T.I. c требованием компенсации

02.11.2018 Новости Дмитрий Горулько

Проблемы с законом – совершенно не новость, если речь идет об американских рэперах. Однако T.I., известный также как T.I.P., но уже известный американскому правосудию и пенитенциарной системе как Клиффорд Джозеф Харрис-младший, возможно, первый из рэперов, кому вчинили групповой иск возмущенные инвесторы ICO. Читать дальше...

Имеющиеся технологии способны отслеживать большинство махинаций на крипторынке, - Nasdaq

Nasdaq: Имеющиеся технологии способны отслеживать большинство махинаций на крипторынке

02.11.2018 Новости Дмитрий Горулько

Разного рода махинации, начиная от pump-and-dump и заканчивая завышением объема торгов — довольно будничное для крипторынка явление. Помочь бороться с ними способны технологии, созданные традиционными рынками, которые переболели этими болезнями роста, научившись эффективно определять их симптомы. Читать дальше...

Криптомошенники увели у французов более 30 млн евро с начала года

Французы с начала 2018 года подарили криптомошенникам более 30 млн евро

09.10.2018 Новости Дмитрий Горулько

Французские власти бьют тревогу — количество граждан, лишившихся сбережений в результате мошеннических схем, предлагавших инвестиции в криптовалюту, исчисляется сотнями, а ущерб оценивается в €31 млн. Читать дальше...

Financial Times: Преступники отмыли через криптобиржу Shapeshift $9 млн

Преступники отмыли через криптобиржу Shapeshift $9 млн, — исследование

29.09.2018 Новости Дмитрий Горулько

В объемном расследовании об отмывании преступных доходов с помощью криптовалют особое внимание уделено зарегистрированной в Швейцарии криптобирже Shapeshift. Через нее были отмыты даже деньги, уведенные у пользователей, которые клюнули на ее сайт-клон. Читать дальше...

Основатель криптобиржи OKEx задержан шанхайской полицией

Шанхайская полиция задержала основателя криптобиржи OKEx

11.09.2018 Новости Дмитрий Горулько

Основатель криптобиржи OKEx, известный как Стар Сюй, дает показания полиции Шанхая. Дело не касается непосредственно деятельности криптобиржи, сам он задержан скорее в качестве свидетеля. Читать дальше...

Боты-мошенники обещают раздачу биткоинов от имени Папы Римского

«Ничего святого»: боты-мошенники обещают раздачу крипты от имени Папы Римского

31.08.2018 Новости Дмитрий Горулько

Использование в мошеннических целях фейковых аккаунтов знаменитостией криптомира или Илона Маска — это еще теоретически можно было предугадать и предвидеть. Читать дальше...

В США набирает обороты криптоафера, «ориентированная на мужчин»

23.08.2018 Новости Дмитрий Горулько

Федеральная торговая комиссия США (FTC) предупреждает потребителей о вновь набирающем популярность виде криптовымогательства — жертвами злоумышленников все чаще становятся мужчины, которым есть что скрывать. Читать дальше...

Ставший жертвой SIM-свопинга Майкл Терпин подал иск против AT&T на $224 млн

Пострадавший от SIM-свопинга криптоинвестор подал иск против AT&T на $224 млн

16.08.2018 Новости Дмитрий Горулько

Если жизнь дает тебе лимоны — делай лимонад. А если ты лишился крипты на $24 млн в результате SIM-свопинга — попытайся отсудить у мобильного оператора еще $200 млн компенсации. Читать дальше...

Улов британских скамеров оценивается в £1 млн в месяц

Британские жертвы криптомошенников теряют £1 млн в месяц

12.08.2018 Новости Дмитрий Горулько

Звонок с незнакомого номера и поставленный голос, убеждающий попробовать инвестиции в крипту. Именно так, по данным местной полиции, начинается типично британское криптомошеничество. «Холодные звонки» — проверенная классика, прекрасно работающая и в век высоких технологий. Читать дальше...

Боты-криптомошенники в Twitter объединены в разветвленную и организованную сеть

08.08.2018 Новости Дмитрий Горулько

Редкий Twitter-аккаунт криптознаменитости избежал атаки ботов, обещающих бесплатную раздачу крипты. Боты, внешне похожие на аккаунт автора (иногда — весьма отдаленно, как на иллюстрации), невозбранно резвятся тут же, в комментариях, обещая счастье для всех и практически даром. Однако недооценивать их не стоит — они организованы и берут количеством. Читать дальше...

FCA предостерегает от сотрудничества с криптомошенниками, действующих от имени существующих компаний

FCA предупреждает о криптомошенниках, действующих от имени существующих компаний