Новости Прямая речь Статьи Глоссарий Аналитика
Новости Прямая речь
>> Мнение >> Интервью
Статьи Глоссарий
Аналитика

Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

отмывание денег - page 4

Американцу грозит пожизненное заключение за отмывание денег через биткоины и торговлю метамфетамином

Новости
Двадцатипятилетний мужчина из Лос-Анджелеса признал себя виновным в отмывании денег через криптовалюты на сумму $25 миллионов и в продаже метамфетамина. Читать дальше...

Против фонда Навального возбудили уголовное дело об отмывании денег — в том числе через биткоины

Новости
3 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным. Об этом сообщается на сайте ведомства. Читать дальше...

Фиатные деньги выигрывают у биткоина со счетом 800:1 на поприще отмывания денег

Новости
Недавнее исследование, опубликованное аналитическим ресурсом Messari, показало, что биткоин вовсе не является финансовой угрозой, как утверждают некоторые политики. Исследование было проведено в связи с недавними высказываниями министра финансов США Стивена Мнучина. Читать дальше...

Дмитрий Песков опасается, что новые технологии создаются для отмывания денег

Новости
«Регуляторные песочницы» для тестирования блокчейна и криптовалют могут заработать в России — экспериментальными регионами могут стать Москва, Калининградская и Калужская область и Пермский край, заявил замминистра Минэкономразвития Савва Шипов. Однако, идея «криптодолин» вызывает опасения у представителя президента РФ по технологическому развитию Дмитрия Пескова. Читать дальше...

Базельский комитет: криптоактивы не являются законным платежным средством

Новости
Базельский комитет по банковскому надзору (организация, разрабатывающая единые стандарты и методики регулирования банковской деятельности, принимаемые в различных странах) выпустил «Руководящие принципы для банков по рынку криптовалют». Читать дальше...

Будут ли в России расстреливать за криптовалюту?

Статьи
Российские парламентарии опасаются использовать слово «криптовалюта». Возможно, они надеются, что, если проблему не называть, то она решится сама собой. Есть старый и проверенный выход из любой непонятной ситуации — Уголовный кодекс: владельцев криптовалюты собираются преследовать по закону. Невольно вспоминаются времена Никиты Хрущева, когда действовала уголовная ответственность за нарушение правил о валютных операциях. Читать дальше...

Верховный суд России: обналичивание криптовалют попадает под действие статьи Уголовного кодекса

Новости
Пленум Верховного суда внес поправки в свое постановление от 7 июля 2015 года, уточнив статьи 174 и 174.1 Уголовного кодекса о легализации преступных доходов. Теперь криптовалюта подпадает под действие положений об отмывании денежных средств. Читать дальше...
Две группировки хакеров украли с бирж крипты на $1 млрд, - Chainalysis

Chainalysis: Две группировки хакеров украли с бирж крипты на $1 млрд

Новости
Исследователи компании Chainalysis пришли к выводу, что около 60% всей похищенной в результате взломов бирж криптовалюты, или $1 млрд в эквиваленте — на совести двух организованных групп хакеров. Читать дальше...
- Верховный суд Румынии: СЕО Coinflux Влад Нистор будет экстрадирован в США

СЕО Coinflux Влад Нистор будет экстрадирован в США, — Верховный суд Румынии

Новости
Основатель и СЕО румынской криптобиржи Coinflux Влад Нистор пытался оспорить свой арест по запросу об экстрадиции в США во всех судебных инстанциях, но успеха не добился. Линия защиты, построенная на том, что он просто руководил криптобиржей, которую использовали в своих целях хакеры, не нашла понимания у суда. Читать дальше...
СМИ: Вопрос экстрадиции CEO Coinflux в США решится после 20 декабря

Вопрос экстрадиции CEO Coinflux в США решится после 20 декабря

Новости
Румынский суд, рассматривающий дело основателя и СЕО местной криптобиржи Coinflux Влада Нистора, дал его адвокатам время до 20 декабря, чтобы подготовить свои аргументы против экстрадиции их подзащитного в США. Глава криптобиржи подозревается в причастности к деятельности группы румынских хакеров, отмывавших украденные средства через его площадку. Читать дальше...
Криптобиржа Coinflux (Румыния) прекратила работу после ареста ее СЕО по запросу властей США

Румынская криптобиржа Coinflux прекратила работу после ареста ее СЕО по запросу властей США

Новости
Неприятная новость для тех, кто все еще считает, что американские регуляторы и правоохранительные структуры интересуются только крупной рыбой, или что их приоритеты ограничиваются внутренним рынком. После ареста СЕО и основателя Coinflux Влада Нистора румынская криптобиржа вынуждена приостановить работу. Читать дальше...
1 2 3 4 5
Ту зе МУН