Австралийку арестовали за «отмывание денег через биткоины» на сумму $3 млн
Полиция Сиднея арестовала местную жительницу по подозрению в отмывании $3,23 млн с помощью биткоинов.
Читать дальше...
ФБР арестовало россиянина за отмывание денег через биткоины на бирже BTC-e
Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало россиянина Максима Бойко по обвинению в отмывании денег с помощью криптовалют и биткоин-биржи BTC-e.
Читать дальше...
Арестован президент компании Crypto Capital, подозреваемый в отмывании денег через Bitfinex
Президент компании Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был арестован польскими властями по обвинению в участии в наркоторговле отмывании денег с использованием Bitfinex.
Читать дальше...
Американцу грозит пожизненное заключение за отмывание денег через биткоины и торговлю метамфетамином
Двадцатипятилетний мужчина из Лос-Анджелеса признал себя виновным в отмывании денег через криптовалюты на сумму $25 миллионов и в продаже метамфетамина.
Читать дальше...
Против фонда Навального возбудили уголовное дело об отмывании денег — в том числе через биткоины
3 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Читать дальше...
Фиатные деньги выигрывают у биткоина со счетом 800:1 на поприще отмывания денег
Недавнее исследование, опубликованное аналитическим ресурсом Messari, показало, что биткоин вовсе не является финансовой угрозой, как утверждают некоторые политики. Исследование было проведено в связи с недавними высказываниями министра финансов США Стивена Мнучина.
Читать дальше...
Дмитрий Песков опасается, что новые технологии создаются для отмывания денег
«Регуляторные песочницы» для тестирования блокчейна и криптовалют могут заработать в России — экспериментальными регионами могут стать Москва, Калининградская и Калужская область и Пермский край, заявил замминистра Минэкономразвития Савва Шипов. Однако, идея «криптодолин» вызывает опасения у представителя президента РФ по технологическому развитию Дмитрия Пескова.
Читать дальше...
Базельский комитет: криптоактивы не являются законным платежным средством
Базельский комитет по банковскому надзору (организация, разрабатывающая единые стандарты и методики регулирования банковской деятельности, принимаемые в различных странах) выпустил «Руководящие принципы для банков по рынку криптовалют».
Читать дальше...
Будут ли в России расстреливать за криптовалюту?
Российские парламентарии опасаются использовать слово «криптовалюта». Возможно, они надеются, что, если проблему не называть, то она решится сама собой. Есть старый и проверенный выход из любой непонятной ситуации — Уголовный кодекс: владельцев криптовалюты собираются преследовать по закону. Невольно вспоминаются времена Никиты Хрущева, когда действовала уголовная ответственность за нарушение правил о валютных операциях.
Читать дальше...
Верховный суд России: обналичивание криптовалют попадает под действие статьи Уголовного кодекса
Пленум Верховного суда внес поправки в свое постановление от 7 июля 2015 года, уточнив статьи 174 и 174.1 Уголовного кодекса о легализации преступных доходов. Теперь криптовалюта подпадает под действие положений об отмывании денежных средств.
Читать дальше...
Chainalysis: Две группировки хакеров украли с бирж крипты на $1 млрд
Исследователи компании Chainalysis пришли к выводу, что около 60% всей похищенной в результате взломов бирж криптовалюты, или $1 млрд в эквиваленте — на совести двух организованных групп хакеров.
Читать дальше...