Новости Прямая речь Статьи Глоссарий Аналитика
Новости Прямая речь
>> Мнение >> Интервью
Статьи Глоссарий
Аналитика

Криптовалюты, искусственный интеллект, экономика

Все по тегу

отмывание денег - page 4

Банк Питера Шиффа находится под следствием по делу об отмывании денег

Новости
Всемирно известный аналитик, инвестор и непримиримый критик биткоина Питер Шифф (Peter Schiff) вчера проснулся и обнаружил, что стал фигурантом дела об отмывании денег. Читать дальше...

5 крупнейших банков уличены в переводе триллионов долларов для гангстеров, Onecoin и наркокартелей

Новости
По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), пять крупнейших мировых банков были уличены в переводе криминальных триллионов долларов. На это указывают просочившиеся файлы Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Массовая утечка — это 2100 документов, охватывающих период с 2000 по 2017 год, которые показывают, что криминальные средства легко перемещались через JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon. Читать дальше...

Биржа Binance помогла киберполиции Украины задержать трех человек, отмывших $42 млн

Новости
Киберполиция Украины при содействии специалистов крупнейшей криптовалютной биржи Binance разоблачила трех человек, причастных к отмыванию денег. Об этом сообщается на сайте МВД Украины. Читать дальше...

Власти Новой Зеландии арестовали $90 млн россиянина Александра Винника

Новости
Полиция Новой Зеландии заморозила активы на сумму $90 млн. Деньги находились на счетах, которые предположительно принадлежат Александру Виннику, обвиняемому в отмывании $4 млрд через биткоины. Читать дальше...

ФБР арестовало россиянина за отмывание денег через биткоины на бирже BTC-e

Новости
Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало россиянина Максима Бойко по обвинению в отмывании денег с помощью криптовалют и биткоин-биржи BTC-e. Читать дальше...

Арестован президент компании Crypto Capital, подозреваемый в отмывании денег через Bitfinex

Новости
Президент компании Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был арестован польскими властями по обвинению в участии в наркоторговле отмывании денег с использованием Bitfinex. Читать дальше...

Американцу грозит пожизненное заключение за отмывание денег через биткоины и торговлю метамфетамином

Новости
Двадцатипятилетний мужчина из Лос-Анджелеса признал себя виновным в отмывании денег через криптовалюты на сумму $25 миллионов и в продаже метамфетамина. Читать дальше...

Против фонда Навального возбудили уголовное дело об отмывании денег — в том числе через биткоины

Новости
3 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным. Об этом сообщается на сайте ведомства. Читать дальше...

Фиатные деньги выигрывают у биткоина со счетом 800:1 на поприще отмывания денег

Новости
Недавнее исследование, опубликованное аналитическим ресурсом Messari, показало, что биткоин вовсе не является финансовой угрозой, как утверждают некоторые политики. Исследование было проведено в связи с недавними высказываниями министра финансов США Стивена Мнучина. Читать дальше...

Дмитрий Песков опасается, что новые технологии создаются для отмывания денег

Новости
«Регуляторные песочницы» для тестирования блокчейна и криптовалют могут заработать в России — экспериментальными регионами могут стать Москва, Калининградская и Калужская область и Пермский край, заявил замминистра Минэкономразвития Савва Шипов. Однако, идея «криптодолин» вызывает опасения у представителя президента РФ по технологическому развитию Дмитрия Пескова. Читать дальше...
1 2 3 4 5 6
Ту зе МУН