Новости Прямая речь Статьи Глоссарий Аналитика
Новости Прямая речь
>> Мнение >> Интервью
Статьи Глоссарий
Аналитика

Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

AML - page 4

Биржа Binance получила соратника в борьбе с отмыванием денег

Новости
Криптовалютная биржа Binance, находящаяся в юрисдикции Мальты, объявила о сотрудничестве с аналитической блокчейн-компанией CipherTrace. Объявление о партнерстве было размещено в официальном блоге биржи 11 апреля. Читать дальше...

Штат Нью-Йорк отказал Bittrex в лицензии, но предоставил ее Bitstamp

Новости
Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) отклонило заявку криптовалютной биржи Bittrex, зарегистрированной в Сиэтле, на получение лицензии для ведения деятельности, связанной с цифровыми валютами (BitLicense). Читать дальше...

Американец приговорен к двум годам тюрьмы за нелегальную торговлю бикоином

Новости
22-летний американец был приговорен к двум годам тюремного заключения за продажу сотен тысяч долларов в биткоинах нелегальным путем. Джейкоб Баррелл Кампос, который содержался под стражей с момента его ареста в августе прошлого года, также лишился незаконной прибыли в размере 823 357 долларов. Читать дальше...

«Большая двадцатка» считает, что новые технологии создаются для отмывания денег

Новости
Страны-члены «Большой двадцатки» — G20 — встретятся 8 и 9 июня в Фукуоке, Япония, чтобы обсудить международные правила регулирования криптовалют в разрезе борьбы с отмыванием денег (AML). Эта новость появилась в сообщении местного новостного агентства Kyodo. Читать дальше...

Банк на Филиппинах начал работать с биткоином и запустил криптомат

Новости
UnionBank (UBP), седьмой по величине банк на Филиппинах, официально вступил в криптовалютную игру на этой неделе и запустил криптомат. Однако, для того, чтобы воспользоваться новыми услугами, пользователям все еще нужно открывать банковский счет в банке — только после этого они получат возможность обменивать денежные средства на цифровые деньги и обратно. Читать дальше...
Компания CipherTrace привлекла $15 млн у группы инвесторов, включая компанию Майка Новограца

CipherTrace привлекла $15 млн у группы инвесторов, включая компанию Майка Новограца

Новости
Впору говорить о новом тренде в криптоинвестициях — новости об вложениях в компании, специализирующиеся на отслеживании и анализе транзакций, появляются все чаще. На этот раз речь о достаточно известной компании — CipherTrace неоднократно выпускала отчеты, посвященные исследованиям криптовалютной преступности, включая взломы, случаи кражи валют и финансирование преступной деятельности. Читать дальше...
Аналитическая компания Chainalysis привлекла $30 млн на развитие бизнеса

Chainalysis привлекла $30 млн на развитие бизнеса

Новости
Аналитическая компания Chainalysis, активно сотрудничающая с госслужбами и частными компаниями и не раз радовавшая нас своими исследованиями, стала героем сюжета сама. Компания успешно завершила раунд финансирования В, сумев привлечь $30 млн. Читать дальше...
LocalBitcoins ужесточит правила регистрации пользователей и вывода средств

LocalBitcoins изменит правила регистрации пользователей и вывода средств

Новости
Одна из самых популярных p2p-площадок, специализирующихся на обмене криптовалют на фиат, анонсировала изменения своей политики. С недавним взломом это никак не связано — дело в европейской директиве 5AMLD. Читать дальше...

Почему некоторые криптокомпании не видят необходимости в KYC и AML

Статьи
Когда заходит речь о регулировании криптовалюты, мы сталкиваемся с тем, что единого мнения о том, как защитить инвесторов, не существует. Финансовые преступления — мошенничество, хакерство, кражи — распространены не только в сфере криптовалют, но и в традиционном финансовом мире. Некоторые биржи считают, что процедуры идентификации пользователей (know your customer — KYC) и борьба с отмыванием денег (anti-money laundering — AML) не являются необходимым, и настаивают, что это нарушает право пользователя на неприкосновенность частной жизни. Читать дальше...
СМИ: Paxos затягивает с обменом стейблкоина, требуя дополнительной информации от трейдеров

Paxos затягивает с обменом стейблкоина, требуя дополнительной информации от трейдеров, — СМИ

Новости
Понятие регулируемого стейблкоина, что называется, обретает очертания — трейдеры жалуются, что не могут оперативно обменять стейблкоины Paxos на доллары, поскольку от них требуют дополнительной информации о происхождении средств и не только. Paxos не отрицает заморозки средств на время и даже закрытия аккаунтов, но утверждает, что речь идет о единичных случаях. Читать дальше...
1 2 3 4 5 6 … 9
Ту зе МУН