Тэги. Архивы борьба с отмыванием денег

Казахстан закрыл 130 криптовалютных платформ за отмывание денег

09.10.2025 Новости Ева Литвиненко

Казахстан продолжает ужесточать борьбу с незаконной деятельностью в криптовалютном секторе. Агентство финансового мониторинга (AFM) закрыло в этом году 130 криптоплатформ, замешанных в схемах отмывания денег. Читать дальше...

Удар по теневой экономике: немецкие власти ликвидировали 47 криптобирж

20.09.2024 Новости Ева Литвиненко

Немецкие власти нанесли удар по криптовалютному черному рынку, закрыв 47 криптовалютных бирж, обвиняемых в пособничестве киберпреступникам. Федеральное управление уголовной полиции Германии, прокуратура Франкфурта и национальное ведомство по борьбе с киберпреступностью 19 сентября выступили с совместным заявлением, в котором обвинили эти биржи в «намеренном сокрытии происхождения преступно полученных средств в крупных масштабах путем неадекватного выполнения правовых требований по борьбе с отмыванием денег». Читать дальше...

Китай объявил криптовалютные транзакции инструментом отмывания денег

20.08.2024 Новости Иван Макаров

Поднебесная снова взяла быка за рога в своей борьбе с криптовалютами. На этот раз Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура Китая — высшие судебные органы страны — решили нанести удар по самому больному месту криптоиндустрии. Читать дальше...

Пользователи KuCoin выводят средства на фоне обвинения биржи в отмывании денег

27.03.2024 Новости Ева Литвиненко

С популярной криптовалютной биржи KuCoin за последние сутки было выведено почти $800 млн. Об этом сообщили специалисты блокчейн-аналитической компании Spot On Chain. Читать дальше...

Правительство Японии усиливает меры по борьбе с отмыванием денег с помощью криптовалют

25.05.2023 Новости Иван Макаров

С 1 июня Япония вводит более строгие антиотмывочные меры для операций с криптовалютными активами, приводя свой правовой режим в соответствие с мировыми стандартами. Читать дальше...

FATF: стандарты по борьбе с отмыванием денег соблюдаются плохо. Надо что-то менять

19.04.2022 Новости Ева Литвиненко

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) считает, что многие страны, пригревшие на своей земле поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), не соблюдают ее стандарты по борьбе с финансированием терроризма (ФТ) и отмыванием денег (ПОД). Это безобразие необходимо прекратить. Читать дальше...

Аналитики Elliptic обнаружили 400 сервисов, позволяющих анонимным пользователям покупать крипту за рубли

16.03.2022 Новости Ева Литвиненко

Аналитическая компания Elliptic выпустила отчет, в котором рассказала, как Россия использует криптовалюты для обхода экономических санкций. Читать дальше...

СМИ распространяют информацию о соглашении между ЦБ и ФСБ по запрету криптовалюты в России

20.01.2022 Новости Ева Литвиненко

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два неназванных источника. Читать дальше...

Чанпен Чжао объявил об экспансии Binance на криптовалютный рынок Великобритании

06.12.2021 Новости Ева Литвиненко

Генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао дал интервью The Telegraph, в котором заявил, что компания планирует расширить свою деятельность в Великобритании в ближайшие 6-18 месяцев, несмотря на требование финансового регулятора страны прекратить торговлю криптой. Читать дальше...

Центробанк России ужесточает контроль за переводами денежных средств физическими лицами

11.09.2021 Новости Ева Литвиненко

Банк России — Центральный банк страны – 6 сентября разослал российским банкам новые методические рекомендации. Документ предполагает ужесточение контроля за операциями между физическими лицами. Меры, предлагаемые ЦБ, направлены на защиту интересов потребителей и сокращение подозрительных операций. Об этом сообщается на сайте регулятора. Читать дальше...

Binance наняла бывшего следователя Минфина США для противодействия отмыванию денег

18.08.2021 Новости Ева Литвиненко

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance взяла на работу бывшего следователя по уголовным делам Грега Монахана (Greg Monahan) в качестве ответственного за противодействие отмыванию денег. Об этом торговая площадка объявила в своем официальном блоге. Читать дальше...